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Software de Créditos
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Demo Personalizada para Software de Gestión de Créditos y Cobranzas PARA FINANCIERAS Envíanos un Mensaje por WhatsApp       +52 1 55 2082-0132

iiifilomena Software ofrece Software de Créditos que cumple con las Regulaciones de la CONDUSEF. Programa para Gestión de Cobranzas. Programa para Gestión de Créditos. Programa para SOFOMES que deben cumplir con los requisitos de PLD.
 
Requisitos Informáticos para la provisión de servicios financieros según PLD

Herramientas Informáticas que debe contener un Software para Empresas Financieras (SOFOM) para cumplir con los lineamientos de PLD

Software de Créditos que cumple con las exigencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

CNBV. Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)

Prevención de Lavado de Dinero. Curso para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia (emitidas tanto por la SHCP como por la CNBV)

Curso de Prevención de Lavado de Dinero

Asesoría para Sofomes


DEMO PERSONALIZADA PARA SOFTWARE DE CREDITOS CON SOPORTE EN PLD

Una DEMO para software de créditos con soporte en PLD o una DEMO de un programa informático o computacional de créditos y cobranzas con las características de administración y gestión para Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un proceso que no requiere inversión económica alguna por parte de la SOFOM o Compañía Financiera o Sociedad de Crédito. Un coordinador de software releva las necesidades de la Empresa y muestra ya sea en forma presencial o remota el servicio aplicado al negocio. Se utiliza el sistema en conjunto con el cliente. Se realizan créditos y operaciones. A medida que se va trabajando puede que surjan necesidades específicas de acuerdo a la actividad que desarrolla la Empresa, en este caso es que juntos, en el lapso de demo personalizada, se agregan los módulos o parámetros adicionales necesarios para cubrir las expectativas de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple o Sociedad Común de Crédto. Una vez que el sistema se encuentra acorde a las necesidades de la Compañía Financiera, es posible efectuar una cotización precisa del servicio. Para la solicitud de la demo personalizada, llame al +52 (55) 8525-8904, envíe un Email o comuníquese vía Skype con el usuario iiifilomenaskype. También puede comunicarse por medio de nuestro chat online o bien escribirnos al WhatsApp: +52 1 55 2082 0132.



Plataforma para la Administración de Créditos con soporte PLD para México

Una plataforma para la Administración de Créditos con soporte PLD para México es un software para SOFOMES con el múdulo de PLD integrado a las operaciones que se registran en el sistema.

Al momento de realizar la carga de la cobranza de los pagos que componen la marcha del crédito el sistema resuelve el tipo de operación ingresada y le envía un mail al oficial de cumplimiento si es que existe algún desvío del perfil transaccional del cliente o de las regulaciones establecidas por la CNBV.

Las funciones de un sistema de PLD son las siguientes:

1) Registro y monitoreo de operaciones en efectivo:

a. Individuales con divisas o cheques de viajero iguales o superiores a USD 500 para Personas Físicas (PF), Personas Morales (PM) que en la suma sean superiores a los USD 7,500.

b. Individuales superiores a $300,000 m.n. (PF).

c. Individuales superiores a $500,000 m.n. (PM).

d. Acumuladas por mes calendario iguales o superiores a USD 100,000 o el equivalente en otra moneda extranjera (Indistinto PF o PM).

e. Acumuladas por mes calendario iguales o superiores a $1,000,000

2. Operaciones en efectivo y realizadas directamente en sucursales (ventanillas) de la SOFOM No Regulada, que requieren escalamiento de aprobación interna:

a. Individuales superiores a los USD 7,500 o $300,000 m.n. (PF).

b. Individuales superiores a los USD 50,000 o $500,000 m.n. (PM).

3. Detección y reporte de Operación Relevante: Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 7,500 USD de los Estados Unidos de América en una sola exhibición.

4. Monitoreo del perfil transaccional declarado por el cliente. Si el cliente en su perfil transaccional declara no realizar operaciones con efectivo y aun así realiza operaciones de este tipo.

5. Toda operación que quede fuera del perfil transaccional declarado por el cliente será alertado y/o reportada. Asesoría para Sofomes consiste en definir las características y estructuras crediticias necesarias para el desarrollo e instrumentación de nuevos productos acorde con las necesidades y mercado de la Entidad Financiera, considerando:

Asesoría Regulatoria

Consiste en capacitar al personal, revisar y actualizar la situación de la SOFOM en materia regulatoria, tanto en CONDUSEF como en lo concerniente a la materia de Prevención de Lavado de Dinero supervisado por la CNBV.

Asesoría en Soluciones de Sistemas especializados

Consiste en la evaluación y verificación del sistema de administración de cartera operado en la SOFOM y adicionalmente hacer las observaciones necesarias para el completo cumplimiento regulatorio y una óptima administración de la cartera de clientes.

Prevención de Lavado de Dinero

Se realiza una evaluación tanto operativa como de conocimientos dentro de la institución, realizando observaciones y generando las soluciones para el correcto cumplimiento en este tema, adicionalmente se prepara al personal con el conocimiento requerido por la CNBV.

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Curso de Prevención de Lavado de Dinero

Asesoría para Sofomes

iiifilomena®Software brinda a sus clientes, además de desarrollos a medida y consultoría; programas estándar para soluciones específicas para la Administración de Créditos y Cobranzas, totalmente adaptables a sus necesidades.
Detallamos a continuación algunos de estos programas y sus características que son de suma utilidad a nuestros clientes y abonados al Sistema de Gestión de Créditos y Cobranzas.


Más información:

En México
+52 (55) 8525-8904
WhatsApp: +52 1 55 2082-0132
info@softwaredecreditos.mx

Av. Paseo de la Reforma 342 Piso 26. Edificio New York Life México.
C.P. 06600. Colonia Cuahtemoc. Delegación Benito Juarez. CDMX. México.


En Argentina

+54 (11) 4383-9902
info@softwaredecobranzas.com.ar

Bartolomé Mitre 1131 6º Piso Of. G (1036) Buenos Aires. Argentina



Componentes de un Sistema de Gestión de Créditos con soporte para PLD

Administración de Clientes y Créditos
Clientes
Alta, baja y Modificación de Datos Personales de Clientes y Domicilios

Matriz de Riesgo Crediticio
Matriz de Riesgo Crediticia
Uso y Funcionalidad de la Matriz de Riesgo a Entidades Financieras. Factores de Riesgo. Ponderaciones. Nivel de Riesgo.

Software de Créditos y Cobranzas
Créditos
Carga de Créditos. Selección de Planes de Pago.

Cobranzas. Emisión de Recibos
Cobranzas. Emisión de Recibos.
Cobranza de Cuotas (Total o Parcial). Impresión de Recibo.

Simulador de Créditos. Cálculo de intereses.
Simulador de Créditos
Calculadora de Cuotas para Préstamos. Consulta de Créditos y Planes de Pago

Certificado de Seguridad SSL exigido por la CNBV
Certificado de Seguridad SSL exigido por la CNBV
Certificado Thawte de Seguridad SSL 123



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